Office of Foreign Assets Control

Office of Foreign Assets Control ou Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros é uma agência de inteligência e aplicação financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Office of Foreign Assets Control
Office of Foreign Assets Control Logotipo OFAC
Fundação	dezembro de 1950
Fundador(es)	Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Sede	Washington, D.C.
Website oficial	home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information

Estão sujeitas às políticas da OFAC todo cidadão norte-americano, nacional ou nacionalizado, independente de onde esteja localizado, todas as pessoas e entidades instaladas nos Estados Unidos e toda empresa incorporada por empresas norte-americanas e suas filiais no exterior, subsidiárias estrangeiras pertencentes ou controladas pelos Estados Unidos.

O OFAC foi criado formalmente em dezembro de 1950, após a entrada da China na Guerra da Coréia, quando o presidente Harry S. Truman declarou uma emergência nacional e bloqueou todos os ativos chineses e norte-coreanos sujeitos à jurisdição dos EUA.

Ver também

• Foreign Corrupt Practices Act

Ligações externas

• Office of Foreign Assets Control
• Specially Designated Nationals (SDN) List
• Office of Foreign Assets Control in the Federal Register
• Official sanctions list search
• List of sanctions programs including nations
• Free OFAC Search