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Banco Opportunity: diferenças entre revisões

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O '''Banco Opportunity''' (nome oficial:formalmente '''Opportunity Asset Management''') é um [[banco]] [[brasil]]eiro sediado no estado do [[Rio de Janeiro]]. É um banco múltiplo com carteiras de [[banco de investimento|investimento]] e comercial. Foi fundado na cidade do [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]], Brasil, por [[Daniel Valente Dantas]].
 
Dentro das atividades permitidas pela carteira de investimento, o Banco Opportunity é focadoconcentra-se em serviços relacionados com a administração de recursos de terceiros. Suas atividades de tesouraria para administração de recursos próprios não têm o objetivo de assumir riscos[[risco]]s, uma vez que é voltada exclusivamente para aplicação do seu caixa em operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais, não exercendo atividades de captação de recursos via emissões de títulos próprios.▼
Foi fundado na cidade do [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]], Brasil, por [[Daniel Valente Dantas]]. O Banco Opportunity é um banco múltiplo com carteiras de investimento e comercial.
 
O banco se mantém como uma empresa familiar, controlada por [[Daniel Dantas (banqueiro)|Dantas]], ainda que seu nome não figure na relação oficial de sócios. Nela aparecem Verônica Dantas, seu ex-marido Carlos Rodemburg, Arthur Carvalho e Dório Ferman, o único fora do círculo familiar. .O atual presidente do Banco Opportunity, e verdadeiro acionista majoritário, é o Sr. [[Dório Ferman]].▼
▲Dentro das atividades permitidas pela carteira de investimento, o Banco Opportunity é focado em serviços relacionados com a administração de recursos de terceiros. Suas atividades de tesouraria para administração de recursos próprios não têm o objetivo de assumir riscos, uma vez que é voltada exclusivamente para aplicação do seu caixa em operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais, não exercendo atividades de captação de recursos via emissões de títulos próprios.
 
InformaSegundo oinformação do próprio Opportunity que, entre terça 8 e 9 de julho de 2008 eos quarta-feira[[fundo 9, osde investimento|fundos de investimento]] do banco amargaramtiveram saques “dede cerca de 6,2% do patrimônio total administrado. Os fundos geridos pelo banco de Daniel Dantas somamcerca algo comode 16,1 bilhões de reais. Ou seja: em 48 horas, foram resgatados 998,2 milhões de reais. A, cifra correspondecorrespondente ao total da captação entre janeiro e dezembro de 2007.<ref name=PERDAS>[http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/#2008_07-11_02_33_51-10045644-0 ''Opportunity perde cerca de R$ 1 bilhão em 48 horas.'' SOUZA, Josias. 11 de julho de 2008, 01h33]</ref>.▼
▲O banco se mantém como uma empresa familiar, controlada por [[Daniel Dantas (banqueiro)|Dantas]], ainda que seu nome não figure na relação oficial de sócios. Nela aparecem Verônica Dantas, seu ex-marido Carlos Rodemburg, Arthur Carvalho e Dório Ferman, o único fora do círculo familiar .O atual presidente do Banco Opportunity, e verdadeiro acionista majoritário, é o Sr. [[Dório Ferman]].
 
== Bloqueio do fundo de investimento ==
== Opportunity perde cerca de um bilhão de reais em 48 horas ==
Após receber um alerta do [[Coaf]] ([[Conselho de Controle de Atividades Financeiras]]) sobre operações supostamente ''"irregulares no mercado financeiro"'' de [[Daniel Dantas (banqueiro)|Dantas]], a [[Justiça Federal]] de São Paulo determinou, no dia 11 de setembro de 2008, o bloqueio de um fundo de investimento, no valor de R$ 535,8 milhões, que pertencem ao banqueiro e a outras quatro pessoas. De acordo com o [[Ministério Público Federal]], esse bloqueio criacriou uma nova linha de investigação da [[Operação Satiagraha]] para apurar os supostos crimes de ''gestão fraudulenta e de evasão de divisas'' atribuídos ao banqueiro e seuao [[Grupo Opportunity]]<ref name=BLOQUEIO>[http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u443657.shtml''Justiça bloqueia fundo de Daniel Dantas com R$ 535,8 milhões''. Folha Online, 11 de setembro de 2008 às 03h49]</ref>▼
▲Informa o próprio Opportunity que entre terça 8 de julho de 2008 e quarta-feira 9, os fundos de investimento do banco amargaram saques “de cerca de 6,2% do patrimônio total administrado. Os fundos geridos pelo banco de Daniel Dantas somam algo como 16,1 bilhões de reais. Ou seja: em 48 horas, foram resgatados 998,2 milhões de reais. A cifra corresponde ao total da captação entre janeiro e dezembro de 2007<ref name=PERDAS>[http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/#2008_07-11_02_33_51-10045644-0 ''Opportunity perde cerca de R$ 1 bilhão em 48 horas.'' SOUZA, Josias. 11 de julho de 2008, 01h33]</ref>.
=== Justiça determina o bloqueio de Fundo de Daniel Dantas ===
Após receber um alerta do [[Coaf]] ([[Conselho de Controle de Atividades Financeiras]]) sobre operações supostamente ''"irregulares no mercado financeiro"'' de [[Daniel Dantas (banqueiro)|Dantas]], a [[Justiça Federal]] de São Paulo determinou, no dia 11 de setembro de 2008, o bloqueio de um fundo de investimento, no valor de R$ 535,8 milhões, que pertencem ao banqueiro e a outras quatro pessoas.
 
=== Prisão dos diretores===
▲De acordo com o [[Ministério Público Federal]], esse bloqueio cria uma nova linha de investigação da [[Operação Satiagraha]] para apurar os supostos crimes de ''gestão fraudulenta e de evasão de divisas'' atribuídos ao banqueiro e seu [[Grupo Opportunity]]<ref name=BLOQUEIO>[http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u443657.shtml''Justiça bloqueia fundo de Daniel Dantas com R$ 535,8 milhões''. Folha Online, 11 de setembro de 2008 às 03h49]</ref>
Dez diretores do Banco Opportunity foram presos no dia [[8 de julho]] de [[2008]] pela [[Polícia Federal]] na [[Operação Satiagraha]], além de [[Daniel Valente Dantas|Daniel Dantas]]: Veronica Dantas, irmã de Dantas; Maria Amália Coutrim, diretora do banco e que trabalhatrabalhava háhavia mais de dez anos com Dantas; e Humberto Braz, que durante o processo de brigadisputa pela [[BrasilTelecom]] fazia ''[[lobby]]'' pró-Dantas. Todos estão foram transferidos do Rio de Janeiro para São Paulo.<ref name=PRISÃO4>[http://vejaonline.abril.uol.com.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1&pageCode=1286#144277 JARDIM, Lauro. ''Dantas: o alto-comando todo está preso.'' ''[[Veja|Veja Online]]'', 8 de julho de 2008]</ref>▼
 
== Diretores foram presos ==
▲Dez diretores do Banco Opportunity foram presos no dia 8 de julho de 2008 pela [[Polícia Federal]] na [[Operação Satiagraha]], além de [[Daniel Valente Dantas|Daniel Dantas]]: Veronica Dantas, irmã de Dantas; Maria Amália Coutrim, diretora do banco e que trabalha há mais de dez anos com Dantas; e Humberto Braz, que durante o processo de briga pela [[BrasilTelecom]] fazia lobby pró-Dantas. Todos estão foram transferidos do Rio de Janeiro para São Paulo.<ref name=PRISÃO4>[http://vejaonline.abril.uol.com.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1&pageCode=1286#144277 JARDIM, Lauro. ''Dantas: o alto-comando todo está preso.'' Veja Online, 8 de julho de 2008]</ref>
{{Artigo principal|[[Operação Satiagraha]]}}
 
=== Habeas corpus ===
No dia seguinte às prisões, o Ministro [[Gilmar Mendes]], então presidente do [[Supremo Tribunal Federal]], considerou "desnecessária" a prisão preventiva dos suspeitos, poisconsiderando não háhaver ameaça às provas colhidas durante a operação da Polícia Federal, e concedeu ''[[habeas corpus]]'' a todos os intergrantyesintergrantes do grupo Opportunity: Daniel Dantas, Verônica Dantas, Daniele Silbergleid Ninnio, Arthur Joaquim de Carvalho, Carlos Bernardo Torres Rodenburg, Eduardo Penido Monteiro, Norberto Aguiar Tomaz, Maria Amália Delfim de Melo CoutrinCoutrim, Rodrigo Bhering de Andrade. Essa decisão do STF não beneficiabeneficiou [[Naji Nahas]] e [[Celso Pitta]].<ref name=HABEAS>[http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u420904.shtml ''STF decide pela liberação de Daniel Dantas e mais 10 pessoas.'' ''[[Folha Online]]'', 09/07/2008 - 23h48]</ref>
 
=== De volta à prisão ===
[[Daniel Valente Dantas|Daniel Dantas]] foi preso novamente na tarde do dia 10 de julho de 2008, quinta-feira, horas depois de ser solto porem umrazão do ''habeas corpus'' concedido pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), [[através do ministro Gilmar Mendes]]. EleDantas foi preso no Rio de Janeiro. Oa pedido foi feito pelo mesmodo juiz, Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A prisão foi efetuada num escritório na avenida Nove de Julho, em São Paulo. Dantas voltou,foi algemado pessoalmente pelo delegado [[Protógenes Queiroz]], e voltou para a carceragem da Superintendência da PF em São Paulo às 16h50.
 
A nova ordem de prisão foi solicitada pela Polícia Federal em São Paulo ''"em razão de documentos encontrados nas buscas realizadas na última terça-feira"'' e também por uma testemunha que fortaleceu ''"a ligação entre o preso e a prática do crime de [[corrupção]] ([[suborno]]) contra um policial federal que participava das investigações"''. Segundo o [[Ministério Público Federal]], o depoimento de Hugo Chicaroni, preso na terça-feira, motivou o novo pedido de prisão do banqueiro<ref name=NOVAPRISAO>[http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/07/10/ult23u2523.jhtm ''Banqueiro Daniel Dantas é preso novamente pela PF.'' Ultimas Notícias, UOL News, 10/07/2008 - 15h54, Atualizado às 18h11]</ref>.
 
Dantas foi libertado por um segundo ''habeas corpus'' concedido pelo ministro [[Gilmar Mendes]], que lancoulançou duras críticas contra a atuacão do juiz de Sanctis e do delegado Protógenes, ambos responsáveis pela [[Satiagraha]].
 
=== Banco Central suspeitaSuspeita de lavagem de dinheiro ===
O [[Banco Central do Brasil]] está processando o Opportunity por suspeita de [[lavagem de dinheiro]]. Indícios da suposta prática criminosa foram levantados numa fiscalização feita em 2007 pelo ''Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais (Decic)''.
 
Confirmando essas suspeitas preliminares, a [[Justiça Federal]] de São Paulo, no dia 11 de setembro de 2008, determinou o bloqueio de um [[fundo de investimento]], no valor de R$ 535,8 milhões, que pertencempertencente ao banqueiro e a outras quatro pessoas<ref name="BLOQUEIO"/>.
 
== Referências ==
Obtida de "https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Opportunity"