Banco Opportunity: diferenças entre revisões
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O '''Banco Opportunity'''
Dentro das atividades permitidas pela carteira de investimento, o Banco Opportunity concentra-se em serviços relacionados com a administração de recursos de terceiros. Suas
Segundo informação do próprio Opportunity, entre 8 e 9 de julho de 2008 os [[fundo de investimento|fundos de investimento]] do banco tiveram saques de cerca de 6,2% do patrimônio total administrado. Os fundos geridos pelo banco de Daniel Dantas cerca de 16,1 bilhões de reais. Ou seja: em 48 horas, foram resgatados 998,2 milhões de reais, cifra correspondente ao total da captação entre janeiro e dezembro de 2007.<ref name=PERDAS>[http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/#2008_07-11_02_33_51-10045644-0 ''Opportunity perde cerca de R$ 1 bilhão em 48 horas.'' SOUZA, Josias. 11 de julho de 2008, 01h33]</ref>.
== Bloqueio do fundo de investimento ==
Após receber um alerta do [[Coaf]] ([[Conselho de Controle de Atividades Financeiras]]) sobre operações supostamente ''"irregulares no mercado financeiro"'' de [[Daniel Dantas (banqueiro)|Dantas]], a [[Justiça Federal]] de São Paulo determinou, no dia 11 de setembro de 2008, o bloqueio de um fundo de investimento, no valor de R$ 535,8 milhões, que pertencem ao banqueiro e a outras quatro pessoas. De acordo com o [[Ministério Público Federal]], esse bloqueio criou uma nova linha de investigação da [[Operação Satiagraha]] para apurar os supostos crimes de ''gestão fraudulenta e de evasão de divisas'' atribuídos ao banqueiro e ao [[Grupo Opportunity]]<ref name=BLOQUEIO>[http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u443657.shtml''Justiça bloqueia fundo de Daniel Dantas com R$ 535,8 milhões''. Folha Online, 11 de setembro de 2008 às 03h49]</ref>
=== Prisão dos diretores===
Dez diretores do Banco Opportunity foram presos no dia [[8 de julho]] de [[2008]] pela [[Polícia Federal]] na Operação Satiagraha, além de [[Daniel Valente Dantas|Daniel Dantas]]: Veronica Dantas, irmã de Dantas; Maria Amália Coutrim, diretora do banco e que trabalhava havia mais de dez anos com Dantas; e Humberto Braz, que durante o processo de disputa pela [[BrasilTelecom]] fazia ''[[lobby]]'' pró-Dantas. Todos foram transferidos do Rio de Janeiro para São Paulo.<ref name=PRISÃO4>[http://vejaonline.abril.uol.com.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1&pageCode=1286#144277 JARDIM, Lauro. ''Dantas: o alto-comando todo está preso.'' ''[[Veja|Veja Online]]'', 8 de julho de 2008]</ref>
{{Artigo principal|[[Operação Satiagraha]]}}
=== Habeas corpus ===
No dia seguinte às prisões, o Ministro [[Gilmar Mendes]], então presidente do [[Supremo Tribunal Federal]], considerou "desnecessária" a prisão preventiva dos suspeitos, considerando não haver ameaça às provas colhidas durante a operação da Polícia Federal, e concedeu ''[[habeas corpus]]'' a todos os intergrantes do grupo Opportunity: Daniel Dantas, Verônica Dantas, Daniele Silbergleid Ninnio, Arthur Joaquim de Carvalho, Carlos Bernardo Torres Rodenburg, Eduardo Penido Monteiro, Norberto Aguiar Tomaz, Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, Rodrigo Bhering de Andrade. Essa decisão do STF não beneficiou [[Naji Nahas]] e [[Celso Pitta]].<ref name=HABEAS>[http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u420904.shtml ''STF decide pela liberação de Daniel Dantas e mais 10 pessoas.'' ''[[Folha Online]]'', 09/07/2008 - 23h48]</ref>
=== De volta à prisão ===
[[Daniel Valente Dantas|Daniel Dantas]] foi preso novamente na tarde do dia 10 de julho de 2008, quinta-feira, horas depois de ser solto em razão do ''habeas corpus'' concedido pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes. Dantas foi preso no Rio de Janeiro a pedido do juiz Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A prisão foi efetuada num escritório na avenida Nove de Julho, em São Paulo. Dantas foi algemado pessoalmente pelo delegado [[Protógenes Queiroz]] e voltou para a carceragem da Superintendência da PF em São Paulo às 16h50.
A nova ordem de prisão foi solicitada pela Polícia Federal em São Paulo ''"em razão de documentos encontrados nas buscas realizadas na última terça-feira"'' e também por uma testemunha que fortaleceu ''"a ligação entre o preso e a prática do crime de [[corrupção]] ([[suborno]]) contra um policial federal que participava das investigações"''. Segundo o [[Ministério Público Federal]], o depoimento de Hugo Chicaroni, preso na terça-feira, motivou o novo pedido de prisão do banqueiro<ref name=NOVAPRISAO>[http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/07/10/ult23u2523.jhtm ''Banqueiro Daniel Dantas é preso novamente pela PF.'' Ultimas Notícias, UOL News, 10/07/2008 - 15h54, Atualizado às 18h11]</ref>.
Dantas foi libertado por um segundo ''habeas corpus'' concedido pelo ministro [[Gilmar Mendes]], que lançou duras críticas contra a atuacão do juiz de Sanctis e do delegado Protógenes, ambos responsáveis pela [[Satiagraha]].
=== Suspeita de lavagem de dinheiro===
O [[Banco Central do Brasil]] está processando o Opportunity por suspeita de [[lavagem de dinheiro]]. Indícios da suposta prática criminosa foram levantados numa fiscalização feita em 2007 pelo Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais (Decic).
Confirmando essas suspeitas preliminares, a [[Justiça Federal]] de São Paulo, no dia 11 de setembro de 2008, determinou o bloqueio de um [[fundo de investimento]], no valor de R$ 535,8 milhões, pertencente ao banqueiro e a outras quatro pessoas<ref name="BLOQUEIO"/>.
== Referências ==
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[[Categoria:Bancos do Brasil|Opportunity]]
[[Categoria:Bancos de investimento]]
[[Categoria:Escândalos de corrupção no Brasil]]
[[Categoria:Operação Satiagraha]]
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