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Linha 7: == Bloqueio do fundo de investimento == Após receber um alerta do [[Coaf]] ([[Conselho de Controle de Atividades Financeiras]]) sobre operações supostamente ''"irregulares no mercado financeiro"'' de [[Daniel Dantas (banqueiro)\|Dantas]], a [[Justiça Federal]] de São Paulo determinou, no dia 11 de setembro de 2008, o bloqueio de um fundo de investimento, no valor de R$ 535,8 milhões, que pertencem ao banqueiro e a outras quatro pessoas. De acordo com o [[Ministério Público Federal]], esse bloqueio criou uma nova linha de investigação da [[Operação Satiagraha]] para apurar os supostos crimes de ''gestão fraudulenta e de evasão de divisas'' atribuídos ao banqueiro e ao [[Grupo Opportunity]]<ref name=BLOQUEIO>[http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u443657.shtml''Justiça bloqueia fundo de Daniel Dantas com R$ 535,8 milhões''. Folha Online, 11 de setembro de 2008 às 03h49]</ref> ~~=== Suspeita de lavagem de dinheiro===~~ O [[Banco Central do Brasil]] está processando o Opportunity por suspeita de [[lavagem de dinheiro]]. Indícios da suposta prática criminosa foram levantados numa fiscalização feita em 2007 pelo Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais (Decic). Confirmando essas suspeitas preliminares, a [[Justiça Federal]] de São Paulo, no dia 11 de setembro de 2008, determinou o bloqueio de um [[fundo de investimento]], no valor de R$ 535,8 milhões, pertencente ao banqueiro e a outras quatro pessoas<ref name="BLOQUEIO"/>. == Referências ==

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