BTG Pactual: diferenças entre revisões

Projeto iniciado em janeiro de 2014 e aprovado no comitê executivo do banco em julho de 2014 foi implantado em 4 fases: março de 2015 - funcionários, outubro de 2015 - clientes existentes, junho de 2016 - ''family & friends'' de funcionários e, finalmente, dezembro de 2016 - público em geral.<ref>{{Citar periódico|titulo=BTG lança plataforma digital para investimentos a partir de R$ 3.000|url=https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1836698-btg-lanca-plataforma-digital-para-investimentos-a-partir-de-r-3-mil.shtml|jornal=Folha de S.Paulo}}</ref>

O então presidente do BTG Pactual, André Esteves, foi acusado por obstrução à Justiça em 2015 durante as investigações da Operação Lava Jato.<ref>{{Citar periódico|titulo=MPF de Brasília denuncia Lula, Delcídio, André Esteves por obstrução à Justiça|url=https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/mpf-de-brasilia-denuncia-lula-delcidio-andre-esteves-por-obstrucao-a-justica/|jornal=Coluna do Estadão|lingua=pt-br}}</ref><ref>{{Citar periódico|data=2016-04-25|titulo=STF revoga prisão domiciliar de André Esteves, que poderá reassumir banco|url=https://oglobo.globo.com/brasil/stf-revoga-prisao-domiciliar-de-andre-esteves-que-podera-reassumir-banco-19166376|jornal=O Globo|lingua=pt-BR}}</ref> Uma investigação independente conduzida por um Comitê Especial, concluiu que não existem indícios para concluir que as alegações contra André Esteves, BTG Pactual ou seus empregados tenha fundamento nos fatos. Mais de 430 mil documentos, e-mails e entrevistas descartaram qualquer envolvimento em práticas ilegais relacionadas a Nestor Cerveró e ao então deputado Eduardo Cunha.<ref>{{Citar periódico|ultimo=Editorial|primeiro=Reuters|titulo=Investigação própria do BTG Pactual não viu indícios de corrupção...|url=https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0X41OE|jornal=BR|lingua=pt-BR}}</ref><ref>{{Citar periódico|data=2016-04-07|titulo=Investigação do BTG Pactual não vê indícios de corrupção no banco|url=https://oglobo.globo.com/economia/negocios/investigacao-do-btg-pactual-nao-ve-indicios-de-corrupcao-no-banco-19035284|jornal=O Globo|lingua=pt-BR}}</ref> André Esteves já foi absolvido pela Justiça e o caso já é tratado como erro judiciário.<ref>{{Citar periódico|titulo=‘Quantos estarão na situação desse banqueiro?’, questiona Gilmar|url=https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/quantos-estarao-na-situacao-desse-banqueiro-questiona-gilmar/|jornal=Fausto Macedo|lingua=pt-br}}</ref>

Em 1º de setembro de 2017, o [[Ministério Público Federal]] pediu a [[absolvição]] do banqueiro [[André Esteves]] sob o argumento de que não há provas que ele tenha participado do esquema criminoso. O órgão entregou à [[Justiça Federal]] em [[Brasília]] as alegações finais na ação penal, na qual apresenta as conclusões com base nas provas e depoimentos realizados. O MPF diz não ter encontrado evidências de que André Esteves cometeu o crime de obstrução de Justiça. “O André foi envolvido indevidamente nesse processo, a instrução comprovou isso de forma cabal”, afirmou o advogado Antônio Carlos Almeida de Castro. No dia 12 de julho de 2018, o banqueiro foi absolvido pelo Juiz Federal Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. <ref name=":0">{{Citar periódico|titulo=Procurador pede absolvição de Lula e André Esteves no caso Cerveró|url=http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/09/procurador-pede-absolvicao-de-lula-e-andre-esteves-no-caso-cervero.html|jornal=epocanegocios.globo.com}}</ref><ref>{{Citar periódico|titulo=Procurador pede absolvição de Lula no caso Cerveró|jornal=Fausto Macedo|url=http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procurador-pede-absolvicao-de-lula/}}</ref> Após a absolvição, os advogados de Esteves declararam que "respeitam o dever do Estado de investigar, porém, toda e qualquer investigação deve ser feita dentro do devido processo legal, sem espetaculização e sem excessos. No caso concreto, a prisão inicial de Esteves era completamente desnecessária e abusiva."<ref>{{Citar periódico|data=2018-07-13|titulo=Defesa de Esteves, absolvido em processo, diz que prisão inicial foi abusiva|url=https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/sentenca-que-absolveu-lula-evidencia-carater-ilegitimo-no-caso-do-triplex-diz-defesa.shtml|jornal=Folha de S.Paulo|lingua=pt-BR}}</ref>

O BTG Pactual não foi parte ou teve qualquer envolvimento nesta operação investigada pela Polícia Federal.<ref>{{Citar periódico|data=2017-04-19|titulo=BTG: não houve qualquer envolvimento na compra do Panamericano pela Caixapar - ISTOÉ Independente|url=https://istoe.com.br/btg-nao-houve-qualquer-envolvimento-na-compra-do-panamericano-pela-caixapar/|jornal=ISTOÉ Independente|lingua=pt-BR}}</ref> Esta operação investiga os motivos pelos quais a [[Caixa Econômica Federal]], através da Caixa Participações S.A. (Caixapar), investiu, em [[2009]], R$ 740 milhões na compra de 35,54% do capital do Banco PanAmericano (atual [[Banco PAN]]), fundado por [[Silvio Santos]] - uma instituição falida, com um rombo de R$ 4,3 bilhões.<ref>{{Citar periódico|titulo=OperaçãoPF Conclave,investiga dacompra PF,do investigaBanco aquisiçãoPan depela açõesCaixa doEconômica Panamericanoe pelapelo BTG CaixaParPactual|url=https://politicawww1.estadaofolha.uol.com.br/blogsmercado/fausto-macedo2017/operacao04/1876799-conclaveoperacao-da-pf-investiga-aquisicaotransacoes-deentre-acoes-dobanco-panamericano-pelae-caixapar/caixa.shtml|jornal=FaustoFolha Macedo|lingua=pt-brde S.Paulo}}</ref><ref>{{Citar periódico|data=2017-04-19|titulo=Operação da PF investiga aquisições fraudulentas de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações – Jovem Pan Online|url=https://jovempan.uol.com.br/programas/operacao-da-pf-investiga-aquisicoes-fraudulentas-de-acoes-do-banco-panamericano-pela-caixa-participacoes.html|jornal=Operação da PF investiga aquisições fraudulentas de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações – Jovem Pan Online|lingua=pt-BR}}</ref> O [[Banco Central do Brasil|Banco Central]] autorizou a compra no início de [[2010]].

Após esse período, em maio de 2011, o BTG adquiriu por R$ 450 milhões a participação do Grupo Silvio Santos, então controlador do PAN, tornando-se sócio da Caixa no negócio e acionista majoritário do PAN.[65][66][67] Em nota, o BTG Pactual informou que "não foi parte ou teve qualquer envolvimento na compra de participação do Banco Panamericano pela Caixapar em 2009".<ref>{{Citar periódico|titulo=Operação Conclave, da PF, investiga aquisição de ações do Panamericano pela CaixaPar|url=https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/operacao-conclave-da-pf-investiga-aquisicao-de-acoes-do-panamericano-pela-caixapar/|jornal=Fausto Macedo|lingua=pt-br}}</ref> A transação do BTG Pactual foi feita em 2011 com o então controlador, Grupo Silvio Santos, cuja venda foi definida no contexto das dificuldades enfrentadas pelo Banco Panamericano à época. Assim, não houve qualquer compra, pelo BTG Pactual, de ações de emissão do Banco Panamericano de titularidade da CAIXAPAR. A operação com o Grupo Silvio Santos ocorreu dentro das tentativas da FGC (Fundo Garantidor de Crédito) de equacionar a situação do Panamericano.<ref>{{Citar periódico|titulo=PF investiga compra do Banco Pan pela Caixa Econômica e pelo BTG Pactual|url=https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1876799-operacao-da-pf-investiga-transacoes-entre-banco-panamericano-e-caixa.shtml|jornal=Folhadiz deque S.Paulo}}</ref><ref>{{Citarnão periódico|titulo=PFse investigaenvolveu na compra do Banco Pan pela CaixaCaixapar Econômicaem e pelo BTG Pactual2009|url=https://www1www.folha.uolvalor.com.br/mercadofinancas/20174942860/04/1876799btg-operacaodiz-daque-pfnao-investigase-transacoesenvolveu-entrena-bancocompra-panamericanodo-epan-caixa.shtmlpela-caixapar-em-2009|jornal=FolhaValor de S.PauloEconômico|lingua=pt-br}}</ref>