FinCEN Files
Os FinCEN Files (em português: Arquivos FinCEN) são documentos que difundiram da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que foram investigados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) da BuzzFeed News e divulgados globalmente em 20 de setembro de 2020.[1][2] Os relatórios descrevem mais de 200 000 transações financeiras suspeitas avaliadas em mais de 2 trilhões de dólares que ocorreram de 1999 a 2017 em várias instituições financeiras globais.[1] Os documentos parecem mostrar que, embora os bancos e o governo dos Estados Unidos tivessem essa inteligência financeira, pouco fizeram para impedir atividades como a lavagem de dinheiro.[1] A informação implica instituições financeiras em mais de 170 países que desempenharam um papel na facilitação da lavagem de dinheiro e outros crimes fraudulentos.[1] Jornalistas de todo o mundo criticaram tanto os bancos quanto o governo dos Estados Unidos. A BBC afirmou que "os maiores bancos do mundo permitiram que criminosos movessem dinheiro sujo ao redor do mundo", e a BuzzFeed News afirma que os arquivos "oferecem uma visão global sem precedentes de corrupção financeira, os bancos que a permitem e as agências governamentais que acompanham o seu florescimento."[1][3]
Referências
- ↑ a b c d e «Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It». BuzzFeed News (em inglês). 20 de setembro de 2020. Consultado em 23 de setembro de 2020
- ↑ «Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists». Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (em inglês). 20 de setembro de 2020. Consultado em 23 de setembro de 2020
- ↑ «FinCEN Files: All you need to know about the documents leak». BBC News (em inglês). 20 de setembro de 2020. Consultado em 23 de setembro de 2020
Ligações externas editar
Media relacionados com FinCEN Files no Wikimedia Commons (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020- FinCEN Files Portal of International Consortium of Investigative Journalists (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
- Canal do YouTube do ICIJ FinCen Files playlist (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
- FinCEN Files na Buzzfeed News (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
- Partial list of transaction provided by the ICIJ (em inglês). Consultado em 23 de setembro de 2020
