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Towers Financial Corporation

Towers Financial Corporation foi uma agência de cobrança de dívidas com sede em Manhattan, Nova Iorque.[1][2] Entre 1988 e 1993, a Towers Financial administrou um esquema Ponzi, que foi a maior fraude financeira da história americana antes da descoberta de Bernie Madoff.

Towers Financial Corporation
Atividade Cobrança de dívidas
Fundação Início dos anos 70 em Delaware
Fundador(es) Steven Hoffenberg
Encerramento 1993
Sede Nova Iorque, Estados Unidos
Pessoas-chave Steven Hoffenberg, Jeffrey Epstein, Mitchell Brater e Michael Rosoff

História editar

A empresa, fundada no início dos anos 1970 no centro de Manhattan e incorporada em Delaware, era uma agência de cobrança de dívidas que pagava um centavo por dólares por empréstimos que os vendedores consideravam inúteis, concentrando-se em dívidas que as pessoas deviam a hospitais, bancos e empresas de telefonia.[3][4][5][2] Steven Hoffenberg foi seu fundador, CEO, presidente e presidente.[6][7][8][9][10][11]

 
Jeffrey Epstein

Hoffenberg contratou Jeffrey Epstein em 1987 para ajudar na Towers Financial Corporation.[8][1] Hoffenberg instalou Epstein em escritórios nas Villard Houses em Manhattan e pagou-lhe 25 mil dólares (equivalente a 56 mil dólares nos dias atuais) por mês por seu trabalho de consultoria.[8] Eles tentaram, sem sucesso, assumir a Pan Am em uma incursão corporativa com a Towers Financial. Sua oferta fracassou, em parte por causa do bombardeio terrorista de 1988 do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, que acabou contribuindo para a falência da companhia aérea. Foi feita uma oferta sem êxito semelhante em 1988 para assumir a Emery Air Freight Corp.[8]

Entre 1988 e 1993, a Towers Financial levantou mais de quatrocentos milhões de dólares com a venda de títulos e notas promissórias a investidores, atraindo-os a usar falsas demonstrações financeiras.[12][13][1] Hoffenberg e seus associados usaram o dinheiro que haviam levantado para pagar custos operacionais, pagar investidores anteriores e pagar a si mesmos.[1] Hoffenberg começou a usar os fundos da Towers Financial para pagar um estilo de vida luxuoso que incluía uma mansão em Locust Valley, Long Island, casas em Sutton Place, em Manhattan e na Flórida, e vários carros e aviões.[8][14] O esquema Ponzi foi a maior fraude financeira da história americana antes da descoberta de Bernie Madoff.[1]

Em fevereiro de 1993, a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos acusou a empresa de reportar um lucro fraudulento de treze milhões de dólares (equivalente a 24 milhões de dólares nos dias atuais) nos quatro anos findos em 30 de junho de 1991, perdeu 137 milhões de dólares (equivalente a 257 milhões de dólares nos dias atuais).[12][15][2] Em março de 1993, a Towers Financial entrou com um pedido de proteção contra falência de acordo com o Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos.[16][12]

Hoffenberg se declarou culpado em abril de 1995 por cinco acusações criminais, enganando milhares de investidores em 462 milhões de dólares, se entregando ao FBI em Manhattan e foi processado e libertado sob fiança.[17][18][19][20][21][22][1] Ele foi condenado em 1997 pelo juiz federal Robert W. Sweet a vinte anos de prisão e foi libertado em 2013, depois de cumprir dezoito anos.[23][1][16] Ele também foi condenado a pagar uma restituição de 462 milhões de dólares (equivalente a 736 milhões de dólares nos dias atuais) e uma multa de um milhão de dólares.[19]

Os executivos financeiros da Towers Mitchell Brater (vice-presidente) e Michael Rosoff (diretor jurídico) receberam sentenças de prisão de sete a nove anos, e Rosoff foi impedido.[24][15][1] Epstein não foi acusado.[1][12] Em julho de 2019, Hoffenberg afirmou que Epstein era seu "co-conspirador não carregado" no esquema Ponzi.[25]

Referências

  1. ↑ a b c d e f g h i Brian Pascus and Mola Lenghi. «Jeffrey Epstein worked at financial firm that engaged in massive Ponzi scheme in 1980s and 1990s». CBS News 
  2. ↑ a b c Allan Sloan (16 de fevereiro de 1993). "THE SEC VS. STEVEN HOFFENBERG: A CASE OF LEANING FORTUNES AT TOWERS FINANCIAL?," The Washington Post.
  3. ↑ George Garneau. «Averting a Crisis». Editor & Publisher Magazine. Consultado em 15 de junho de 2020. Cópia arquivada em 9 de junho de 2020 
  4. ↑ «Towers Financial Corp SEC Registration». sec.report. Consultado em 15 de junho de 2020. Cópia arquivada em 10 de junho de 2020 
  5. ↑ Salpukas, Agis. «Business People; Suitor Undaunted By Pan Am Doubts». The New York Times 
  6. ↑ Steven Jude Hoffenberg. "GUARANTEED COLLECTION CORPORATION'S JOINT VENTURE WITH SOME THREE HUNDRED (300) SMALL COLLECTION AGENCIES; INTRODUCTION INTO THE MR. HOFFENBERG PAST OWNERSHIP OF TOWERS FINANCIAL CORPORATION HEREINAFTER, TFC, WHICH WAS DEPOSITING lk BILLION DOLLARS PER YEAR IN 1992-1993" Arquivado em 9 de junho de 2020, no Wayback Machine.
  7. ↑ «Hoffenberg v. Hoffman & Pollok, 248 F. Supp. 2d 303 (S.D.N.Y. 2003)». Justia Law 
  8. ↑ a b c d e Ward (27 de junho de 2011). «The Talented Mr. Epstein». Vanity Fair. Consultado em 10 de junho de 2020 
  9. ↑ Hoffenberg v. US, 6 de fevereiro de 2012.
  10. ↑ Alana Goodman and Daniel Halper (2020). A Convenient Death, Penguin Publishing Group.
  11. ↑ «Former CEO charged with fraud; Steven Hoffenberg, who...». Baltimore Sun 
  12. ↑ a b c d United States Securities and Exchange Commission (September 17, 1996)."Litigation Release No. 15053 / Accounting and Auditing Enforcement Release No.816; SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION v. MICHAEL ROSOFF," 96 Civ. 7064 (WK) S.D.N.Y.
  13. ↑ Stubbings, Dave. «Jeffrey Epstein net worth - how pedophile financier made his millions». Mirror 
  14. ↑ Hevesi, Dennis (25 de janeiro de 1993). «Post Rescuer Built Wealth From $2,000». The New York Times (em inglês). ISSN 0362-4331 
  15. ↑ a b «SEC Sues Buyer of NY Post For Fraud». AP News. 8 de fevereiro de 1993 
  16. ↑ a b Jim Zarolli (14 de agosto de 2019). «Jeffrey Epstein's Former Business Associate: I Want To Assist Victims». NPR 
  17. ↑ «Legal». South Florida Sun-Sentinel. 6 de março de 1997 
  18. ↑ «Financial executive faces fraud charges». Tampa Bay Times. 6 de outubro de 2005 
  19. ↑ a b «Hoffenberg sentenced to 20 years: Towers Financial...». Chicago Tribune. 7 de março de 1997 
  20. ↑ Bernstein, Jacob (12 de agosto de 2017). «Trump Tower, a Home for Celebrities and Charlatans». The New York Times 
  21. ↑ Soltes, Eugene (14 de dezembro de 2016). «The Psychology of White-Collar Criminals». The Atlantic 
  22. ↑ Brock Colyar, Kelsey Hurwitz, Charlotte Klein, Ezekiel Kweku, Amy Larocca, Yinka Martins, Adam K. Raymond, Matthew Schneier, Matt Stieb, and James D. Walsh (22 de julho de 2019). «The High Society That Surrounded Jeffrey Epstein». Intelligencer 
  23. ↑ «Towers' Hoffenberg Gets 20 Years in Jail». The Wall Street Journal. 10 de março de 1997 
  24. ↑ "In Re: Michael E. Rosoff," 6 de julho de 2000.
  25. ↑ «Ponzi Scheme Victims Say Epstein Swindled Them». Daily Beast 
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